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最高法：妥善審理民間借貸糾紛案件防范化解各類風(fēng)險

發(fā)布時間：2018-08-13 15:57:43

日前，最高人民法院下發(fā)《關(guān)于依法妥善審理民間借貸案件的通知》（以下簡稱《通知》）

，要求各級人民法院充分發(fā)揮民商事審判工作的評價、教育

、指引功能，妥善審理民間借貸糾紛案件

，防范化解各類風(fēng)險。

《通知》強調(diào)

，要加大對借貸事實和證據(jù)的審查力度。針對“套路貸”詐騙等犯罪設(shè)局者具備知識型犯罪特征

，人民法院在審理民間借貸糾紛案件中

，除根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》相關(guān)規(guī)定進行審查外，還應(yīng)結(jié)合款項來源

、交易習(xí)慣等因素綜合判斷借貸的真實情況。有違法犯罪等合理懷疑

，代理人對案件事實無法說明的，應(yīng)當(dāng)傳喚當(dāng)事人本人到庭

，就有關(guān)案件事實接受詢問

。要適當(dāng)加大調(diào)查取證力度

，查明事實真相

。

《通知》強調(diào)

，要嚴(yán)格區(qū)分民間借貸行為與詐騙等犯罪行為。要切實提高對“套路貸”詐騙等犯罪行為的警覺

，加強對民間借貸行為與詐騙等犯罪行為的甄別

，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索

、材料的

，要及時依法處理

。民間借貸行為本身涉及違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴

，并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)

。刑事判決認(rèn)定出借人構(gòu)成“套路貸”詐騙等犯罪的，人民法院對已按普通民間借貸糾紛作出的生效判決

，應(yīng)當(dāng)及時通過審判監(jiān)督程序予以糾正。

《通知》強調(diào)

，要依法嚴(yán)守法定利率紅線

。要從嚴(yán)把握法定利率的司法紅線

。對于各種以“利息”“違約金”“服務(wù)費”“中介費”“保證金”“延期費”等突破或變相突破法定利率紅線的

，應(yīng)當(dāng)依法不予支持。對于“出借人主張系以現(xiàn)金方式支付大額貸款本金”

，“借款人抗辯所謂現(xiàn)金支付本金系出借人預(yù)先扣除的高額利息”的，要加強對出借人主張的現(xiàn)金支付款項來源

、交付情況等證據(jù)的審查

，依法認(rèn)定借貸本金數(shù)額和高額利息扣收事實

。發(fā)現(xiàn)交易平臺

、交易對手

、交易模式等以“創(chuàng)新”為名行高利貸之實的

，應(yīng)當(dāng)及時采取發(fā)送司法建議函等有效方式

，堅決予以遏制

。

2018年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)布

財政部印發(fā)《2018年降低企業(yè)杠桿率工作要點》

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